Γερμανία: Η εισαγγελία έκανε έφοδο σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

 Γερμανία: Η εισαγγελία έκανε έφοδο σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Η είδηση από μόνη της είναι εντυπωσιακή. Αν συγκριθεί με τα καθ’ ημάς γίνεται απίστευτη: Εισαγγελείς στη Γερμανία έκαναν έφοδο σήμερα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, εξετάζει εάν η υπηρεσία δεν έκανε τίποτα στις προειδοποιήσεις τραπεζών για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Εδώ μπερδεύεται λίγο η υπόθεση. Τώρα που προηγείται ο Σολτς στον δρόμο για την καγκελαρία μάλλον του σκάει μια βρώμικη ιστορία στο μαγαζί του που κανείς δεν ξέρει τι ουρές έχει. Το γεγονός ότι είχαμε «προειδοποιήσεις» τραπεζών, που δεν ελήφθησαν υπόψιν από την αρμόδια υπηρεσία αλλά συγκίνησαν τους εισαγγελείς, μπερδεύει ακόμη πιο πολύ την υπόθεση. Το αξιοσημείωτο όμως γεγονός να κάνουν ντου οι εισαγγελείς σε δυο υπουργεία παραμένει.

Η FIU από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή Bafin, που υπάγονται αμφότερες στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν επικριθεί στο παρελθόν επειδή απέτυχαν να εντοπίσουν προβλήματα της εταιρίας πληρωμών Wirecard, η οποία κατέρρευσε στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αρχή της έρευνας, η οποία συνεχίζεται από το 2020, ήταν μια ύποπτη πληρωμή άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην Αφρική από το 2018, στην οποία μια τράπεζα είδε πιθανή σύνδεση και με τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών ως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος είπε πως έγινε έρευνα στα υπουργεία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπηρεσία είχε λάβει εντολή να αγνοήσει τις ύποπτες ροές χρημάτων. Εδώ φαίνεται ότι οι εισαγγελείς έχουν άποψη. Δεν διερευνούν αμέλεια ή διαφθορά μέσα στην υπηρεσία αλλά «αν έλαβε εντολή» την οποία μόνο ένας πολύ υψηλόβαθμος μπορεί να επιβάλει…

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η FIU έλαβε συνολικά 144.005 ύποπτες αναφορές συναλλαγών το 2020. Σε σύγκριση με το 2019, πρόκειται για αύξηση περίπου 25 τοις εκατό. Ο ετήσιος αριθμός εκθέσεων αυξήθηκε πάνω από δώδεκα φορές τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι περισσότερες εκθέσεις προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τον περασμένο χρόνο, ελήφθησαν συνολικά 3.600 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που πιθανόν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος που σχετίζονται με την κρατική ασφάλεια. Αυτό είναι ένα μερίδιο περίπου δύο τοις εκατό σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο.

«Εισαγγελείς δήλωσαν πως η υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις από τράπεζες λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα είχαν σχέση με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.» Το γεγονός ότι γερμανικές τράπεζες, που έχουν συμμετέχει σε κάθε βρώμικη δουλειά ανά την υφήλιο, οι υποθέσεις πχ για την Deutcshe Bank όχι μόνο δεν έχουν τελειωμό έχουν και μεγάλη ιστορία στην ασυδοσία και τη συμμετοχή σε κάθε ξέπλυμα χρήματος όπου γης, μια μόνιμη άλλωστε δραστηριότητα του χρηματιστικού  κεφαλαίου, μόνο ύποπτο κίνητρο μπορεί να τις αποδώσει.

«Εισαγγελείς ανέφεραν πως εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά.» Λογικό είναι λοιπόν αφού οι τράπεζες δεν έγιναν ξαφνικά άγγελοι ούτε και οι διεθνείς έλεγχοι ουσιαστικοί να διερευνάται το γεγονός της πολιτικής εντολής. Τέτοια εντολή αν υπήρξε έπρεπε να γίνει μετά από συνεργασία και παραίνεση των πανίσχυρων γερμανικών τραπεζών ή τουλάχιστον κάποιων/ας εξ αυτών. Αν υπήρξαν ριγμένοι που σήμερα εκδικούνται ο χρόνος θα το δείξει.

Όπως ανέφεραν, προηγούμενες έρευνες στην FIU είχαν αποκαλύψει ότι υπήρξε εκτεταμένη επικοινωνία με τα υπουργεία που ερευνήθηκαν σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας και μη, ανέφερε ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.

Η υπόθεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο βρώμικος κόσμος της διαπλοκής και της διαφθοράς δεν είναι χαρακτηριστικό του καθυστερημένου νότου αλλά και των ηθικών, που μας κουνούσαν το δάκτυλο, βορείων φίλων μας.

 

Π.Ε.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ, Tagesschau